ГлавнаяНовости


ПРОТОКОЛ об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «Бецема»



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «Бецема»
составлен «10» мая 2018 г.

 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Бецема» (далее именуемое Общество). Место проведения общего собрания: Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе, 2-ой км, (в клубе механосборочного цеха № 5).
Место нахождения Общества: Россия, 143405, г. Красногорск, Московская область, ул. Ильинское шоссе, 2 км. Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «09» апреля 2018 г. Дата проведения общего собрания: «04» мая 2018 года.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.
 
Повестка дня собрания:
  1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
  2. Утверждение  годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов  и убытков  по результатам финансового года.
  4. Избрание  членов Совета  директоров
  5. Избрание  членов ревизионной  комиссии.
  6. Утверждение  аудитора Общества  на  2018 год.
  7. Утверждение новой редакции Устава
  8. Последующее одобрение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок.
 
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:


вопроса
повестки
дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин Наличие кворума,%
1. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
2. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
3. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
4. 252 000 252 000 217 680 Кворум имеется/86.38%
5. 42 000 31 683 25 963 Кворум имеется/81.95%
6. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
7. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
8. 42 000 42 000 36 280 Кворум имеется/86.38%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.


По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вопрос №1 «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 268 |  99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 12


По вопросу повестки дня №2:


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вопрос №2 «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.»


Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 268 |  99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12

 

По вопросу повестки дня №3:


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вопрос №3 «Дивиденды по результатам 2017 финансового года не объявлять (не выплачивать)»

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 217 |  99,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 39
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12


 

По вопросу повестки дня №4:


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:

  1. Трифонова Владимира Сергеевича
  2. Трифонова Сергея Владимировича
  3. Трифонову Наталию Сергеевну
  4. Йезефус Антониус Йоханнес ван ден Ньювенхойзен
  5. Бас ван ден Ньювенхойзен
  6. Боб Адрианус  ван ден Ньювенхойзен

Голосование кумулятивное. 6 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Трифонов Владимир Сергеевич 36 255
2. Трифонов Сергей Владимирович 36 255
3. Трифонова Наталия Сергеевна 36 255
4. Йезефус Антониус Йоханнес ван ден Ньювенхойзен 36 233
5. Бас ван ден Ньювенхойзен 36 233
6. Боб Адрианус  ван ден Ньювенхойзен 36 233

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» 217 608
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 72


 

По вопросу повестки дня №5:


Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вопрос №5 «Избрать членом Ревизионной комиссии  ЗАО «БЕЦЕМА»:

  1. Беликову Ирину Алексеевну
  2. Запрягаеву Елену Викторовну
  3. Солдатову Елену Александровну.

 
Итоги голосования:
По кандидатуре Беликовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 334 |  99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12


По кандидатуре Запрягаевой Елены Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 334 |  99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12


По кандидатуре Солдатовой Елены Александровны.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 334 |  99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12


 

По вопросу повестки дня №6:

 
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вопрос №6 «Утвердить аудитором ЗАО «БЕЦЕМА» - «Аудиторская консультационная фирма « НИКА»».
 
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 268 |  99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 12

 

 

По вопросу повестки дня №7:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вопрос №7 «Утвердить Устав ЗАО «БЕЦЕМА» в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.14 №99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования и места нахождения Общества.

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «БЕЦЕМА», новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Бецема».  Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, город Красногорск»

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 158 |  0,44%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 36 057
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 12


 

По вопросу повестки дня №8:

 
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона  от 26.12.1995 г.№208 -ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных  сделок:
8.1. Кредитный договор  № 18-05341 от 12 февраля 2018 года.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: кредитная линия с лимитом задолженности в размере 50000000 рублей
Целевое назначение: пополнение оборотных средств
Срок погашения 12 августа 2020 г.
Процентная ставка по кредиту: 11,9% годовых
Иные  условия договора изложены в Кредитном договоре  № 18-05341 от 12 февраля 2018 г., который является приложением №1 к протоколу настоящего годового  общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24


Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.2. Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) от 12 февраля 2018 года.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: недвижимое имущество, состоящее из 14 объектов, принадлежащее ЗАО «Бецема»
Залоговая стоимость недвижимого имущества:812920000 рублей
Срок действия договора: до полного исполнения обязательств  по Кредитному договору № 18-05341 от 12 февраля 2018г.
Иные  условия договора изложены в   Договоре последующей  ипотеки (залога недвижимости) от 12 февраля 2018 г., который является приложением №2 к протоколу настоящего годового общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24


Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.3. Кредитный договор  № 18-05442 от 12 февраля 2018 г.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: кредитная линия с лимитом задолженности 50000000 рублей
Целевое назначение: пополнение оборотных средств
Срок погашения 12 августа 2020 г.
Процентная ставка по кредиту: 11,9% годовых
Иные  условия договора изложены в   Кредитном договоре  № 18-05442 от 12 февраля 2018 г., который является приложением №3 к протоколу настоящего годового общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24


Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.4. Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) от 12 февраля 2018 г.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: недвижимое имущество, состоящее из 6 объектов, принадлежащее  ЗАО «Бецема»
Залоговая стоимость недвижимого имущества:580629700 рублей
Срок действия договора: до полного исполнения обязательств по  Кредитному договору № 18-05442 от 12 февраля 2018г.
Иные  условия договора изложены в  Договоре последующей ипотеки (залога недвижимости)   от 12 февраля 2018 г., который является приложением № 4 к протоколу настоящего годового  общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24



Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.5. Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) к Кредитному договору  № 18-05341 от 12 февраля 2018г.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: недвижимое имущество, состоящее из 6 объектов , принадлежащее ЗАО «Бецема»
Залоговая стоимость недвижимого имущества:580629700 рублей
Срок действия договора:до полного исполнения обязательств по Кредитному договору  № 18-05341 от 12 февраля 2018 г.
Иные  условия договора изложены в   Договоре последующей ипотеки (залога недвижимости), который  является приложением №5 к протоколу настоящего годового  общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24



Формулировка решения, поставленного на голосование:
8.6. Договор последующей ипотеки (залога недвижимости) к  Кредитному договору  № 18-05442 от 12 февраля  2018 г.
Стороны сделки: «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) и Закрытое акционерное (ЗАО) общество «Бецема»
Предмет сделки: недвижимое имущество, состоящее из 14 объектов, принадлежащее ЗАО «Бецема».
Залоговая стоимость недвижимого имущества:812920000 рублей
Срок действия договора: до полного исполнения обязательств по Кредитному договору № 18-05442 от 12 февраля 2018г.
Иные условия договора изложены в Договоре последующей ипотеки (залога недвижимости), который является приложением №6 к протоколу настоящего годового  общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 280

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 256 |  99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 24



Совет директоров ЗАО “Бецема».