Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества   (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества:  Красногорск, Московской области, Ильинское шоссе, 2-ой км.
Вид  общего собрания: годовое. Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «20» мая 2015 года. Дата проведения общего собрания: «26» июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества  Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович.
Время открытия собрания: 16:00. Время закрытия общего собрания: 16:30.
 
Повестка дня собрания:
1.Утверждение  годового отчета общества, годовой  бухгалтерской отчетности,  в том числе  отчетов о  прибылях  и  убытках; распределение  прибылей  и  убытков  за  2014г., в том числе объявление дивидендов  и убытков  по результатам финансового года.
2.Избрание  совета  директоров  общества.
3.Избрание  ревизионной  комиссии общества.
4.Утверждение  аудитора общества  на  2015 год.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  42 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16:00.– время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
 

вопроса повестки
дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня Наличие кворума/%
1 42 000 35 704 Кворум имеется/85.01%
2 42 000 35 704 Кворум имеется/85.01%
3 252 000 214 224 Кворум имеется/85.01%
4 32 130 25 834 Кворум имеется/80.40%
5 42 000 35 704 Кворум имеется/85.01%
 
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

вопроса
повестки
дня
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента
1 35 704
2 35 704
3 214 224
4 25 834
5 35 704
 

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 35 704

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
 Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 704 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.Дивиденды по результатам 2014 финансового года не объявлять (не выплачивать).
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 704

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 658 |  99,87%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 46
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
 Трифонова Владимира Сергеевича
 Трифонова Сергея Владимировича
 Трифонову Наталию Сергеевну
 Йезефус Антониус Йоханнес ван ден Ньювенхойзен
 Уилллем Сколтен
 Боб Антониус ван ден Ньювенхойзен
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 252 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 252 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 214 224

Голосование кумулятивное. 6 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 214 152
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Трифонов Владимир Сергеевич 31 111
2. Трифонов Сергей Владимирович 31 112
3. Трифонова Наталия Сергеевна 31 053
4. Йезефус Антониус Йоханнес ван ден Ньювенхойзен 31 111
5. Уилллем Сколтен 31 065
6. Боб Антониус ван ден Ньювенхойзен 31 065
  
 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Ревизионной комиссии  ЗАО «Бецема»:
1. Беликова Ирина Алексеевна
2. Запрягаева Елена Викторовна
3. Солдатова Елена Александровна
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 217

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 
Итоги голосования: 
По кандидатуре Беликовой Ирины Алексеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 21 217 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

По кандидатуре Запрягаевой Елены Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 21 217 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

По кандидатуре Солдатовой Елены Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 21 217 |  100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Утвердить аудитором ЗАО «Бецема» - «Аудиторская консультационная фирма «Ника»
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 704

 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 682 |  99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 22
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии
Председатель счетной комиссии Богацкий Юрий Глебович
Председатель собрания Трифонов С.В.
Секретарь собрания Безносикова  Л.М.