Главная

ПРОТОКОЛ об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «Бецема»


ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «Бецема»
 
составлен «21» апреля 2017 г.
 
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Бецема» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 143405. Московская область, г. Красногорск,  Ильинское шоссе, 2-ой км.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-ой км. (в клубе механосборочного цеха № 5).
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борисов Игорь Васильевич.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 05 мин.
 
Повестка дня собрания:
 
1 1.1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.    1.2.Утверждение  годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности,  в том числе  отчетов о  прибылях и убытках за  2016год.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов  и убытков  по результатам финансового года.
3. 3.1. Утверждение  количественного состава Совета директоров. 3.2. Избрание  членов Совета  директоров 
4. Избрание  членов ревизионной  комиссии.
5. Утверждение  аудитора Общества  на  2017 год.
 
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса
повестки
дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин.. Наличие кворума,%
1. 42 000 42 000 36 456 Кворум имеется/86.80%
2. 42 000 42 000 36 456 Кворум имеется/86.80%
3.1 42 000 42 000 36 456 Кворум имеется/86.80%
3.2 252 000 252 000 218 736 Кворум имеется/86.80%
4. 42 000 31 826 26 282 Кворум имеется/67.46%
5. 42 000 42 000 36 456 Кворум имеется/86.80%
 
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
 
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
 

вопроса
повестки
дня
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента
1. 36 456
2. 36 456
3.1 36 456
3.2 218 736
4. 26 282
5. 36 456
 
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 374 |  99,78%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 48
 
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 г.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 386 |  99,81%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 22
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 48
 
 
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не объявлять (не выплачивать).
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 086 |  98,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 242
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 72
 
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3.1. Утвердить количественный  состав  Совета директоров  6 человек.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 373 |  99,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 49
      
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3.2.. Избрать членом Совета директоров общества:
1). Трифонова Владимира Сергеевича
2). Трифонова Сергея Владимировича
3). Трифонову Наталью Сергеевну
4). Йезефус Антониус Йоханнес ван ден Ньювенхойзен
5). Уиллем Сколтен
6). Боб Антониус ван ден Ньювенхойзен
 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 252 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 252 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 218 736
Голосование кумулятивное. 6 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Трифонов Владимир Сергеевич 36 404
Трифонов Сергей Владимирович 36 506
Трифонова Наталья Сергеевна 36 336
Йезефус Антониус Йоханнес ван ден     Ньювенхойзен 36 228
Уиллем Сколтен 36 162
Боб Антониус ван ден Ньювенхойзен 36 162
 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 282
 
 По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Ревизионной комиссии  ЗАО «Бецема»: 
1). Беликову Ирину Алексеевну
2). Запрягаеву Елену Викторовну
3). Солдатову Елену Александровну.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 27 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 665
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
По кандидатуре Беликовой Ирины Алексеевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 566 |  99,54%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям.
 
65
        
По кандидатуре Запрягаевой Елены Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 566 |  99,54%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 65
 
По кандидатуре Солдатовой Елены Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 566 |  99,54%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 65
 
 
 
 По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.Утвердить аудитором ЗАО «Бецема» -  «Аудиторская консультационная фирма « НИКА»».
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 42 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания. 42 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 456
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 36 357 |  99,73%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям. 65
 Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены и утверждены решением Общего собрания акционеров от 21 апреля 2017 года.
Совет директоров ЗАО «Бецема».