СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «БЕЦЕМА»
Акционерное общество «БЕЦЕМА» (далее – АО «БЕЦЕМА» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «БЕЦЕМА».
Место нахождения Общества: город Красногорск, Московская область, Ильинское шоссе, дом 15 А.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: «23» апреля 2026 года.
Место проведения заседания: город Красногорск, Московская область, Ильинское шоссе, дом 15 А.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «29» марта 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» апреля 2026 года с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» апреля 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143405, город Красногорск, Московская область, Ильинское шоссе, дом 15А.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
-
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
-
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
-
Принятие Обществом Решения о согласии на заключение крупных и взаимосвязанных сделок.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г.Красногорск, Московская область. Ильинское шоссе, дом 15А, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его прведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «БЕЦЕМА»