Акционерное общество «БЕЦЕМА» (далее – АО «БЕЦЕМА» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «БЕЦЕМА».
Место нахождения Общества: город Красногорск, Московская область, ул. Ильинское шоссе, дом 15А.
Адрес Общества: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе, дом 15А.
Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «09» июня 2023 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 15 » мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинское шоссе, дом 15А.
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
-
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
-
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
-
Избрание членов Совета директоров Общества.
-
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
-
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: город Красногорск, Московская область, ул. Ильинское шоссе, дом 15А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Совет директоров АО «БЕЦЕМА»
* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»